一、执行董事：

　　谭鑫先生　执行董事及首席执行官

谭鑫先生，执行董事兼本公司首席执行官。于二零零五年七月加盟本集团。持有澳门科技大学市场学学士学位，以及英国东英吉利亚大学(University of East Anglia)工商管理硕士学位。谭先生亦为全国工商联第十一、十二次全国代表大会代表、共青团第十七次全国代表大会代表、辽宁省工商业联合会第十一、十二届常务委员、总商会副会长、辽宁省第十、十一届青年联合会常务委员、锦州市第十二届政协委员、第十三届政协常务委员、锦州市青年商会会长。谭先生曾荣获辽宁省「优秀企业家」、第四届建设者奖章、「五一劳动奖章」、锦州市「劳动模范」、「功勋企业家」、「优秀民营企业家」、「工业十大新锐企业家」、「十佳青年企业家」和「锦州市有突出贡献科技专家」等荣誉称号·。于出任首席执行官前，谭先生曾于本集团旗下其他附属公司工作，在过往职位中积累丰富经验。为本公司执行董事兼主席谭文华先生的儿子。

谭文华先生　执行董事兼董事会主席

谭文华先生，执行董事兼董事会主席。于二零零一年为锦州厂创办人之一。曾获全国建材系统劳动模范，辽宁省「五一」劳动奖章、辽宁省建设者奖章、优秀共产党员、全国建材行业优秀企业家、辽宁省创业企业家及錦州市一等功企业家等多项殊荣。彼亦为辽宁工业大学客席教授及渤海大学副董事长。创办錦州厂前，出任锦州新华石英玻璃（集团）有限责任公司董事长及国有石英坩埚制造厂锦州一五五厂董事长。国务院于二零零四年就谭先生对工程技术做出的贡献，授予其为可享受国务院特殊津贴的专家。谭文华先生为谭鑫先生（为本公司执行董事及首席执行官）的父亲。

王钧泽先生　执行董事

王钧泽先生，本公司执行董事。彼于二零零七年一月一日加盟本公司，任职本公司中国区副总经理，负责本集团的会计及财务。彼获新泽西(Rutgers)州立大学颁授工商管理硕士学位。彼为美国马里兰州执业会计师。加盟本集团前，彼出任合晶科技总经理办公室总裁特別助理兼副发言人以及台湾证券机构买卖中心上市公司品安科技股份有限公司发言人兼首席财务官。

二、非执行董事：

许祐渊先生　非执行董事

許祐渊先生，本公司非执行董事。彼于二零零七年二月六日加盟本集团并于同日获委任为执行董事。彼于一九八零年毕业于中国文化大学，获颁企业管理硕士学位。加盟本集团前，许先生自一九九八年至二零零三年出任合晶科技股份有限公司（「合晶科技」）董事总经理，其后于二零零三年间转任合晶科技副董事长。合晶科技乃半导体硅片制造商，该公司于二零零二年在台湾证券柜台买卖中心上市。彼历任Silicon TechnologyInvestment (Cayman) Corp.董事总经理，并曾获委任为Solar Technology Investment (Cayman) Corp.首席执行官，专责监督（其中包括）合晶科技于太阳能产业的投资。于二零零六年三月，彼获委任为锦州佑华董事，并随后于二零零六年九月获委任为该公司董事会主席。许先生曾出任台湾证交所上市公司台湾茂矽电子股份有限公司副总经理及台湾茂矽电子股份有限公司附属公司香港华智公司董事兼执行副总裁。许先生过往亦对非商业领域做出贡献。彼曾先后出任台湾的行政院开发基金管理委员会业务组研究员、副组长及组长（注：行政院开发基金管理委员会现已改名为行政院国家发展基金管理会）。彼亦曾任中国文化大学企管系讲师，讲授统计学及管理教学。

三、独立非执行董事：

王永权博士　独立非执行董事

王永权博士，二零零八年一月十二日获委任为独立非执行董事。王博士为英国特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会、香港税务学会、英国特许证券及投资学会、英国国际会计师公会、香港注册财务策划师协会及英国爱尔兰公认会计师公会资深会员以及香港证券专业学会、英国特许仲裁师学会、澳门会计师公会及英国苏格兰特许应行家学会会员。王博士曾在美国一间上市公司明华集团国际有限公司出任董事兼首席执行官，直至二零零四年九月三十日止。王博士自二零一二年三月起亦曾担任英国伦敦交易所AIM市场上市公司Rare Earths Global Limited的独立非执行董事，并已于二零一四年五月二日辞任独立非执行董事，原因是AIM已取消接纳Rare EarthsGlobal Limited的普通股。根据截至二零零五年九月三十日止季度期间通过EDGAR在美国向公众人士发布的存档资料，明华集团国际有限公司属「小型企业发行商」及「处于发展阶段的公司」。王博士原任职于冠达会计师事务所有限公司为首席顾问，冠达会计师事务所有限公司己于二零一七年十二月三十一日己申请取消登記。王博士于二零一八年一月一日被委任为冠泓会计师行有限公司的首席顾问。王博士并自二零零四年七月起为在香港联交所主板上市的亚太资源有限公司独立非执行董事；于二零一二年六月为香港联交所主板上市的招商局置地有限公司独立非执行董事；于二零一四年八月为香港联交所主板上市的中国宏泰产业市镇发展有限公司之独立非执行董事；于二零一七年九月为香港联交所创业板上市的中国万桐园(控股)有限公司之独立非执行董事；及于二零一八年一月为香港联交所创业板上市的首都金融控股有限公司之独立非执行董事。

锺玮珩女士  独立非执行董事

锺玮珩女士，持有岭南大学社会科学学士学位及英国皇家农业大学(Royal Agricultural University)国际房地产理学硕士学位（甲级）。锺女士在香港私营企业及上市公司拥有约30年的工作经验，和她曾领导其中一间在中国大陆设有制造工厂的香港公司执行业务发展及综合管理。她拥有房地产开发及公司管治的专业知识，近10年参与在境内外的投资项目、资产及投资组合管理、估值等方面拥有丰富的实务操作经验。她是香港独立非执行董事协会的终身会员。

谭英女士　独立非执行董事

谭英女士，于中华人民共和国（「中国」）的法律及学术行业拥有逾30年经验。一九九零年九月至一九九六年二月在锦州市华英律师事务所任职全职律师，之后在辽宁秋铭律师事务所任职兼职律师。自一九九六年三月起至现在，她是中国渤海大学法学院内的教授。彼亦为中国若干政府机构（包括锦州市人民政府）的兼职法律顾问及仲裁员。谭女士于一九九四年获得中国政法大学法学学士学位，并于一九九九年获得位于中国的南开大学经济学硕士学位。谭女士持有中华人民共和国教师资格证、中华人民共和国法律职业资格证和中华人民共和国律师执业资格证。由二零一八年二月十一日至二零一九年十月三十日，谭女士曾担任锦州银行股份有限公司（股份代号：0416）（一间于联交所主板上市的公司）的独立非执行董事。